龙建股份第十届董事会第三十八次会议决议公告

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证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-075

债券代码：110100 债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事

会第三十八次会议通知和材料于 2026年8月11日以通讯方式发出。

3.会议于 2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。

4.本次董事会会议应参会董事 11人，实际到会董事 11人。会议由

公司董事长宁长远主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）龙建路桥股份有限公司 2026年上半年度总经理工作报告（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

（二）龙建路桥股份有限公司 2026年上半年度董事会授权经理层

事项决策运行情况评估报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）龙建路桥股份有限公司 2026年上半年度董事会决议落实情

况及后评估报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

（四）龙建路桥股份有限公司关于公司 2026年半年度募集资金存

放、管理与实际使用情况的专项报告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-076”号

临时公告。

（五）关于 2026年半年度计提资产减值准备的议案（11 票赞成，0

票反对，0 票弃权）；

经公司对截至 2026年6月30日合并报表范围内的资产进行清查和

评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认标准及计提方法均遵

照《企业会计准则》和相关政策规定。依据测算分析结果，同意公司 2026

年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 7,911.90万元。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-077”号

临时公告。

（六）龙建路桥股份有限公司 2026年半年度报告及摘要（11 票赞

成，0票反对，0 票弃权）；

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2026

年半年度报告》。

（七）关于修订《龙建路桥股份有限公司信息披露事务管理制度》

的议案（11票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份信息

披露事务管理制度》。

（八）关于修订《龙建路桥股份有限公司年报信息披露重大差错责

任追究制度》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

（九）关于修订《龙建路桥股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

的议案（11票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

（十）关于修订《龙建路桥股份有限公司合规管理办法》的议案（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会审议通过。

（十一）关于制定《龙建路桥股份有限公司规划管理办法》的议案

（11票赞成，0票反对，0 票弃权）。

本议案已经公司第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会审议

通过。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份规划

管理办法》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2026年8月21日

报备文件

1.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

2.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议；

3.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决

议