关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-034

珠海华金资本股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公

司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026 年 9月11日（星期五）14:30 起。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月11日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年9月11日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 9月 4日（星期五）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：于股权登记日 2026年9月4

日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A

层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 (该列打勾的栏目

可以投票)

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目 √

暨关联交易的议案

2.00 关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的 √

议案

（二）披露情况

上述提案已于 2026年8月19日经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，

十一届董事会第二十二次会议决议公告》。

（三）特别事项说明

1.上述事项涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，

还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为

准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2026 年 9月7日（星期一）9:00—17:00。

（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A层公

司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统

操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2.会议联系方式

联系人：谭海雁

联系电话：0756-3612810

联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A层

邮政编码：519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年8月 21日