第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-028

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会

议于2026年8月 19日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58

号横琴国际金融中心 33A层公司会议室召开。会议通知于 2026年8月 9日以电子邮

件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11名，实际到会董事 11名。公司

董事长谢浩先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案

该事项已经公司第十一届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过，具体

报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过了关于《珠海华发集团财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报

告》的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体

财务有限公司 2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避

表决。

3.审议通过了关于子公司签订《珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权

利义务转让协议》暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体

订<珠海华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)权利义务转让协议>暨关联交易的

公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避

表决。

4.审议通过了关于重新审议整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体

整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避

表决。

5.审议通过了关于签订《投资业务合作协议》暨关联交易的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体

资业务合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、杜才贞先生回避

表决。

6.审议通过了关于 2026年度日常关联交易预计的议案

该事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，具体

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事谢浩先生、邓华进先生、睢

静女士回避表决。

7.审议通过了关于召开 2026年第三次临时股东会的议案

同意于 2026年9月 11日（星期五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式

在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58号横琴国际金融中心 33A层公司会议室召

开2026年第三次临时股东会。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；

3.公司第十一届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026年8月21日