华康股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-052

债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 限制性股票回购注销数量：15,000 股

 限制性股票回购价格：8.14 元/股。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20日召开第

七届董事会第四次会议，审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部

分限制性股票的议案》。具体情况如下：

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2023年9月27日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第

六次会议，均审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘

要的议案》（以下简称《激励计划》）《关于公司<2023 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事就本激励计划的相关事项

发表了明确的独立意见。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了

相关核查意见。

了《浙江华康药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编

号：2023-075），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郭俊峰先生作为征集

人，就 2023年第一次临时股东大会审议的公司 2023年限制性股票激励计划（以

下简称“本激励计划”）相关的议案向公司全体股东征集投票权。

3、公司于 2023年9月28日在办公场所公示了《浙江华康药业股份有限公司

2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将本次激励对象的名单及

职务予以公示，公示时间为 2023年9月 28日至 2023年10月7日。截至公示期

满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。并于 2023年10月11日

监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核

查意见》（公告编号：2023-078）。

4、2023年10月16日，公司召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司

<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授

权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

了《浙江华康药业股份有限公司关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情

人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-079）。

6、2023年11月22日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会

第八次会议，均审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议

案》《关于向公司 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议

案》公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单再次

进行了核查并发表了同意的意见。

7、2024年8月 21日，华康股份召开第六届董事会第十九次会议及第六届监

事会第十四次会议，均审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事

项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 9.14元/股的

价格授予 25名激励对象 84.50万股限制性股票，授予日为 2024年8月 21日。

8、2024年12月9日，公司召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2023年限制性股票激励计

划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分

限制性股票的议案》。

9、公司于 2025年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监

事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于

2025年5月9日完成注销。

10、公司于 2026年6月 26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关

于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2023

年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意以 8.14元/股的价格

回购注销 346,400股限制性股票。并于 2026年8月19日发布《关于股权激励部

分限制性股票回购注销实施公告》，预计本次限制性股票于 2026年8月 21日完

成注销。

11、公司于 2026年8月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关

于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意以 8.14

元/股的价格回购注销 15,000股限制性股票。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）回购注销原因

鉴于本激励计划首次授予的 116名、预留授予的 25名激励对象中，有 2名

激励对象因工作调动、离职等原因，不再符合激励条件。根据《激励计划》的相

关规定，公司董事会审议决定对上述人员已获授但不符合解除限售标准的 15,000

股限制性股票予以回购注销。

具体情况如下：

授予批次 回购价格 回购人数 回购数量

（元/股） （人） （股）

首次授予 8.14 0 0

预留授予 8.14 2 15,000

合计 2 15,000

（二）本次回购注销的资金来源

公司用于本次限制性股票回购资金总额约 122,100.00元，资金来源均为自有

资金。

根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权

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