华康股份第七届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-051

债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于

2026年8月20日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2026年8月

10日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。

公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026年 8月 21日在上海证券交易所网站

年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

鉴于本激励计划中首次授予的 116名、预留授予的 25名激励对象，有 2名

激励对象因工作调动、离职等原因，不再符合激励对象条件。根据《华康股份 2023

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对上述人员已获授但不符合

解除限售标准的 15,000股限制性股票予以回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议并通过，同意提交董事会

审议。

具体内容详见公司于 2026年8 月 21日在上海证券交易所网站

分限制性股票的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年8月 21日