国金证券股份有限公司关于湖南美湖智造股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

原文前 3 页摘录

国金证券股份有限公司

关于湖南美湖智造股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二六年八月

湖南美湖智造股份有限公司 发行保荐书

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》

等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，

严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并

保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

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湖南美湖智造股份有限公司 发行保荐书

目 录

声 明.............................................................................................................................. 1

目 录.............................................................................................................................. 2

释 义.............................................................................................................................. 3

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 4

一、保荐机构项目人员情况 ................................................................................. 4

二、发行人基本情况 ............................................................................................. 4

三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况 ..................................................................................................................... 8

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ............................................................. 9

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ............................... 10

第二节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 12

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ..................................................................... 13

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ........................................... 13

二、本次证券发行的决策程序合法 ................................................................... 13

三、本次证券发行符合相关法律规定 ............................................................... 14

四、发行人存在的主要风险 ............................................................................... 19

五、发行人发展前景的评价 ............................................................................... 25

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