北京市康达律师事务所关于湖南美湖智造股份有限公司2026年度向特定对象发行股票的法律意见书

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北京市康达律师事务所

关于湖南美湖智造股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票的

法 律 意 见 书

康达股发字【2026】第 0093 号

二零二六年八月

法律意见书

目 录

释 义 ................................................................................................................... 2

正 文 ................................................................................................................... 6

一、本次发行的批准与授权 ............................................................................... 6

二、发行人本次发行的主体资格 ....................................................................... 7

三、本次发行的实质条件 ................................................................................... 7

四、发行人的设立及首次公开发行股票 ......................................................... 11

五、发行人的独立性 ......................................................................................... 12

六、发行人的主要股东及实际控制人 ............................................................. 13

七、发行人首次公开发行股票后的股本及其演变 ......................................... 14

八、发行人的业务 ............................................................................................. 15

九、关联交易与同业竞争 ................................................................................. 16

十、发行人的主要财产 ..................................................................................... 21

十一、发行人的重大债权债务 ......................................................................... 24

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ..................................................... 25

十三、发行人公司章程的制定与修改 ............................................................. 26

十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 ..................................... 26

十五、发行人董事、高级管理人员及其变化 ................................................. 26

十六、发行人的税务 ......................................................................................... 27

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ..................................... 28

十八、发行人募集资金的运用 ......................................................................... 28

十九、发行人的业务发展目标 ......................................................................... 30

二十、诉讼、仲裁、行政处罚及资本市场失信惩戒事项 ............................. 30

二十一、发行人募集说明书法律风险评价 ..................................................... 31

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