南通江海电容器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-026

南通江海电容器股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09月 09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年09

月09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026年09月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月03日

7、出席对象：

（1）截止 2026年9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南通江海电容器股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

1.00 《关于选举袁京鹏先生为非独立董事的议 非累积投票提案 √

案》

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代

表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办

理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东会”字

样）；

5、登记时间：2026 年 9月 7日（星期一） 上午 9:00－11:00，下午2:00－4:00；

6、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79号南通江海电容器股份有限公

司证券部；

7、邮政编号：226361

8、联系人：王汉明、潘培培

9、会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812

10、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

五、备查文件

《第七届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026年08月21日