南通江海电容器股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2026-023

南通江海电容器股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次

会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月14日以微信方式发出，会议于2026

年8月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董

事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有

关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真

审议并经记名投票方式表决审议了以下议案：

1、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第七届董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将该议

案提交董事会审议。

《南通江海电容器股份有限公司2026年半年度报告》全文详见2026年8月21

半年度报告摘要》（2026-024）刊登于2026年8月21日《证券时报》、《中国证

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

2、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 40,000万元综合授信，

期限一年；渤海银行南通分行 10,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，此项议案通过。

3、审议通过了《关于选举袁京鹏先生为非独立董事的议案》

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东浙江省经济建设投资

有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名袁京鹏先生（简历见附件）

为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届

董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意将该议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的

报告》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、关于《公司召开 2026年第一次临时股东会》的议案

《南通江海电容器股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》

（2026-026）刊登于2026年8月21日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

备查文件：

1、第七届董事会第十一次会议决议

2、第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议

3、第七届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2026年8月21日