万联证券股份有限公司关于冠昊生物科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书

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万联证券股份有限公司

关于冠昊生物科技股份有限公司

2026年度以简易程序向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年八月

声 明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规

定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上

市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《冠昊生物科技股份有

限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。

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目 录

声 明 .............................................................................................................................1

目 录 .............................................................................................................................2

一、发行人基本情况...................................................................................................3

二、发行人本次发行情况......................................................................................... 11

三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 .....14

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......................... 15

五、保荐机构承诺事项.............................................................................................15

六、本次证券发行上市履行的决策程序 .................................................................16

七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况............................. 17

八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明................. 19

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 .........................................................30

十、保荐机构和保荐代表人联系方式 .....................................................................31

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 .............................................................31

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 .........................................................31

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