冠昊生物科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）

原文前 3 页摘录

股票简称：冠昊生物 股票代码：300238

冠昊生物科技股份有限公司

GuanhaoBiotechCo.,Ltd.

（广东省广州市黄埔区玉岩路 12号）

2026年度以简易程序向特定对象发行股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

广州市天河区珠江东路 11号18、19楼全层

二〇二六年八月

冠昊生物科技股份有限公司 募集说明书

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法

律责任。

2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则第 61号——上市公司向特定对象发行证券募集

说明书和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由

公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资

者自行负责。

4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说

明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对

象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述以简易程序

向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注

册同意。

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冠昊生物科技股份有限公司 募集说明书

重大事项提示

本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提

醒。敬请投资者认真阅读募集说明书“与本次发行相关的风险因素”一节的全部

内容。

一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2025年年度股

东会授权公司董事会实施，并经公司第六届董事会第十九次会议、第七届董事会

第二次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后

方可实施。

二、本次发行对象为粤财（中山）生物医药投资合伙企业（有限合伙）、诺

德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司以及杨茵，共四名特定对象，符合

中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定，本次发行的

发行对象均以现金认购公司本次发行的股份。

三、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行

对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.22元/股。

本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2026年8月4日），发行价格不

低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日

公司股票均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易

日股票交易总量）。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或

资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对

发行价格作相应调整。

四、根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 9,540,117股，未超

过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过 3亿元且不超过公司

最近一年末净资产的百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或

因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或

本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则

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