万联证券股份有限公司关于冠昊生物科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书

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万联证券股份有限公司

关于冠昊生物科技股份有限公司

2026年度以简易程序向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年八月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市

公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规，

诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发

行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《冠昊生物科技股份有

限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。

本发行保荐书除特别说明外所有数值保留 2位小数，若出现总数与各分项数

值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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目 录

声 明 ...........................................................................................................................1

目 录 ...........................................................................................................................2

第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3

一、本次证券发行保荐机构名称 ........................................................................3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ........................................3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ............................................3

四、发行人基本情况 ............................................................................................4

五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ....................8

六、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ....................9

第二节 保荐机构承诺事项.......................................................................................11

第三节 对本次证券发行的推荐意见 .......................................................................12

一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......................................................12

二、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明 ..........13

三、发行人存在的主要风险 ..............................................................................26

四、发行人市场前景分析 ..................................................................................31

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ..............................37

六、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查 ......................................................................................38

七、保荐机构对本次证券发行的保荐结论 ......................................................39

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