第三届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：688065 证券简称：凯赛生物 公告编号：2026-016

上海凯赛生物技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年8月 19日召开

第三届董事会第十一次会议。本次董事会会议通知已于 2026年8月13日以电子邮

件方式送达全体董事。本次会议由 XIUCAILIU(刘修才)先生主持，会议以通讯会

议方式举行，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。部分公司高级管理人员列

席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

《2026年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估

报告的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票、反对 0票、弃权 0。

《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限

制性股票的议案》

公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和预留授予部分

第三个归属期，因部分激励对象离职及公司层面业绩条件不符合归属条件，所有激

励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属并作废失效。2022 年限制性股

票激励计划应作废失效的第二类限制性股票数量合计 74.123万股。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

董事会表决情况：本议案有效表决票 6票，臧慧卿女士、杨晨先生、刘嘉雨先

生回避表决，同意 6票、反对 0票、弃权 0票。

《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》

（公告编号：2026-017）

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2026年8月20日