关于召开2026年第二次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-068

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年9月 7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9月 7日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月

7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 8月31日

7、出席对象：

（1）于 2026年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表

决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工

持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账

户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他

股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司

1.00 2026年限制性股票激励计划（草案）>及 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司

2.00 2026年限制性股票激励计划实施考核管 非累积投票提案 √

理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理山东阳

3.00 谷华泰化工股份有限公司 2026年限制性 非累积投票提案 √

股票激励计划有关事项的议案》

《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司

4.00 2026年员工持股计划（草案）>及其摘要 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 非累积投票提案 √

2026年员工持股计划管理办法>的议案》

6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司员 非累积投票提案 √

工持股计划相关事宜的议案》

2、提案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权

的三分之二以上通过。拟作为 2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系

的股东需对提案 1.00至提案 3.00回避表决；拟参与 2026年员工持股计划的股东或与参与对象存在关

联关系的股东需对提案 4.00至提案 6.00回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理其他股东行使表

决权。

上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议并通过，议案内容详见同日披露于中国证监会

创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9月2日，上午 9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：山东省阳谷县清河西路 399号阳谷华泰证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人

股东单位的法定代表人出具的授权委托书（附件三）办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参

加股东会。

（2） 自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）办理登记手续；出席人员应携

带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以

便登记确认。传真在 2026年9月 2日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路

399号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系电话：0635-5106606联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com邮政编码：252300

5、其他注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证

明、授权委托书等原件，以便签到入场。

（2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，

…