第六届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-067

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

四次会议通知已于2026年8月13日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于

2026年8月19日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加

会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一以通讯表决的

方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会

议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核

心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，

使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分

保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《山东阳

谷华泰化工股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。《山东阳谷华泰化工股份有

限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的

股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》

《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实

际情况，特制订《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2026年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。《山东阳谷华泰化工股份有

限公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的

股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限

公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司 2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东

会授权董事会办理以下公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励

计划”或“股权激励计划”）的有关事项：

（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制

性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的

标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩

股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格

进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的

归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪

酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交

易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司注册

资本的变更登记；

⑦授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终

止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属

的限制性股票进行作废失效处理；

⑧授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其

他相关协议；

⑨授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条

款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规

或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事

会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定

需由股东会行使的权利除外。

（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理

审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、

机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登

记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计

师、律师、证券公司等中介机构。

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