第八届董事会第七十次会议决议公告

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股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2026-030

四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第七十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十次会

议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事14名，实际

出席董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过如下议案：

一、2026年半年度报告

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

二、公司“十五五”发展规划

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

三、关于修订《董事会专业委员会实施细则》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

四、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

五、关于修订《公司总经理工作细则》的议案

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

六、公司提质增效重回报专项行动方案2026年半年度评估报告

表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

会议还听取了关于《2026年上半年股东会、董事会议案执行情况》等事项的

报告。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2026年8月 20日