董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划调整事项及激励对象名单的核查意见

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恺英网络股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于公司 2026年股票期权激励计划调整事项及激励对象名

单的核查意见

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依

据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理

办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《公司章程》

等相关规定，对公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相

关调整事项以及激励对象名单进行核查，并发表意见如下：

一、关于本激励计划调整事项的核查意见

鉴于本激励计划激励对象中，有 1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获

授的全部股票期权，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权及本激励计划的

相关规定，董事会对激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权

益在其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划的激励对象人数由 115

名调整为 114名，授予的权益总数不变。

除上述调整外，本次授予的激励对象名单与公司 2026年第一次临时股东会

审议通过的本激励计划内容一致。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为，根据公司 2026年第一次临时股东会

的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及

股东、特别是中小股东利益的情形，符合《管理办法》等法律、法规和规范性

文件中关于本激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。

二、关于本激励计划激励对象名单的核查意见

1、本激励计划的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励

对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象

的主体资格合法、有效。

2、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的

情形：

（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划的激励对象不包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和本次授予的激励对象均未发生《管理办法》规定不得授予权益或

不得获授权益的情形，本激励计划的授权日符合《管理办法》及本激励计划中

的相关规定。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划的激励对象均符合相关

法律法规及规范性文件的要求，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资

格合法、有效。本激励计划设定的授予条件已成就，董事会薪酬与考核委员会

同意以 2026年8月19日为授权日，向 114名激励对象授予 1,545.04万份股票

期权，行权价格为 14.31元/份。

恺英网络股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年8月 19日