国浩律师（上海）事务所关于恺英网络股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

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国浩律师（上海）事务所

关于

关于恺英网络股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

法律意见书

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25-28/F,SuheCentre,No.99NorthShanxiRoad,200085,China

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2026年 8月

国浩律师（上海）事务所

关于恺英网络股份有限公司

2026年第一次临时股东会法律意见书

致：恺英网络股份有限公司

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026

年8月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，

委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规

及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》

（以下简称《股东会规则》）和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》），就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程

序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及

相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文

件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、

遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2026年第一次临时股东会见证之目的。本所律

师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深

圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会的议案经第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2026年8月

4日在指定披露媒体上刊登《恺英网络股份有限公司关于召开 2026年第一次临

时股东会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、

地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东会现场会议于 2026年8月19日14:00如期在上海市浦东新区耀华

路899号世博耀华商务中心 A栋 15层会议室召开，召开的实际时间、地点和内

容与《通知》内容一致。

本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所

互联网投票系统。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》

的规定。

二、本次股东会召集人的资格、出席人员的资格

1、召集人

经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集。本所律师认为，公司本

次股东会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召

集人资格合法有效。

2、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4人，代表有

表决权股份总数为 444,943,327股，占公司有表决权股份总数的 20.9781%。

3、出席、列席现场会议的其他人员

经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及

公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的规定，合法有效。

4、参加网络投票的人员

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投

票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1,317名，代表有表决权股份总数