第六届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2026-047

恺英网络股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日以电子

邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于 2026年8月19日

以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9名，

实际出席董事 9名；公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司

法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

经全体董事同意，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案

进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整 2026年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

鉴于公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象

中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部股票期权，根据公司

2026年第一次临时股东会的授权及本激励计划的相关规定，董事会对激励对象

名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进行分

配。调整后，本激励计划的激励对象人数由115名调整为114名，授予的权益总

数不变。

整2026年股票期权激励计划激励对象名单的公告》。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇

先生参加本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。

二、审议通过《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的

议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司

2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权

授予条件已经成就，同意以 2026年8月19日为授权日，向 114名激励对象授

予1,545.04万份股票期权，行权价格为 14.31元/份。

2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

因副董事长沈军先生、董事赵凡先生、董事唐悦先生、职工代表董事黄宇

先生参加本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026年8月 20日