广东申菱环境系统股份有限公司章程（2026年8月修订）

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广东申菱环境系统股份有限公司

章 程

（草案）

2026年8月

目 录

第一章 总则 ................................................... 4

第二章 经营宗旨和范围 ......................................... 5

第三章 股份 ................................................... 6

第一节 股份发行 ......................................................... 6

第二节 股份增减和回购 ................................................... 7

第三节 股份转让 ......................................................... 8

第四章 股东和股东会 ........................................... 9

第一节 股东 ............................................................. 9

第二节 控股股东和实际控制人 ............................................ 12

第三节 股东会的一般规定 ................................................ 13

第四节 股东会的召集 ................................................... 17

第五节 股东会的提案与通知 .............................................. 19

第六节 股东会的召开 ................................................... 20

第七节 股东会的表决和决议 .............................................. 23

第五章 董事会 ................................................ 28

第一节 董事 ............................................................ 28

第二节 独立董事 ........................................................ 31

第三节 董事会 .......................................................... 36

第五节 董事会专门委员会 ................................................ 41

第六节 董事会秘书 ...................................................... 43

第六章 高级管理人员 .......................................... 45

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 .......................... 47

第一节 财务会计制度 .................................................... 47

第二节 内部审计 ........................................................ 51

第三节 会计师事务所的聘任 .............................................. 51

第八章 通知和公告 ............................................. 52

第一节 通知 ............................................................ 52

第二节 公告 ............................................................. 53

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..................... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 .......................................... 53

第二节 解散和清算 ...................................................... 54

第十章 修改章程 .............................................. 56

第十一章 附则 ................................................ 57