关于召开2026年第二次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-047

广东申菱环境系统股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月4日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年9月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2026年9月4日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 8月 28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至 2026年8月 28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德

区陈村镇广隆工业区环镇西路 9号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<第三期限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √

案）>及摘要的议案》

2.00 《关于<第三期限制性股票激励计划考核管 非累积投票提案 √

理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期 非累积投票提案 √

限制性股票激励计划相关事项的议案》

4.00 《关于制定<股权激励管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的议案》

2、上述议案 1至 3已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案 4至 5

已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体情况详见公司披露于巨潮资讯

3、上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资

者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年9月 3日（星期四）9:00 至

17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年9月 3日（星期四）17:00 之前送达

或传真到公司。

3、登记地点：证券法务部

联系地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29号广东申菱环境系统股份有

限公司证券法务部。

电话号码：0757-23837822

传真号码：0757-23353300

邮政编码：528325

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股

东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续。

5、法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或法定代表人/执行

事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持

股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人证明书及身

份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人出

具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东/合伙企业股东股票账户卡办理登

记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年9月3日

下午 17:00之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托

书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3），不接受

电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

8、本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和

程见附件 1。