华脉科技（603042）公司公告与研究资料

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-040 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次 会议于 2026年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026年8 月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司高 …

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-043 南京华脉科技股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  是否需要提交股东会审议：是  日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营业务发展所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 …

南京华脉科技股份有限公司2026年半年度报告 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2026 年半年度报告 南京华脉科技股份有限公司2026 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐 …

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，南京华脉科 技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会全体独立董事于 2026年8月 15日以通讯方式召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了 《关于调整 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并对该议案发表审核意见 如下： 公司根据实际生产经营需要新增 2026年度与关联方日常交易，是基于公司 …

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-044 南京华脉科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董 事3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。公司于 2026年8月19日召开第四 届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司 …

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定，南京 华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会第二十二次 会议于 2026年8月15日以通讯方式召开，对拟提交至公司第四届董事会第二十 九次会议审议的事项进行审核。本次会议由主任委员陈益平提议召开，并于会议 召开3日前以电话通知全体董事会审计委员会成员。会议应参加表决委员 3名， …

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-042 南京华脉科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规 …

南京华脉科技股份有限公司2026年半年度报告摘要 公司代码：603042 公司简称：华脉科技 公告编号：2026-041 南京华脉科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要 南京华脉科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 …

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会第十一次会议决议 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会第十一次会议决议 根据《公司法》《公司章程》《南京华脉科技股份有限公司提名委员会工作细 则》的有关规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会提名委员会第十一次会议于 2026年8月15日以通讯方式召开。本次会议由主 任委员胡宜奎提议召开，并于会议召开 3日前以电话通知全体董事会提名委员会 成员。本次会议由主任委员胡宜奎主持，会议应参加表决委员 3名，实际参加表 决委员 3名。…

南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于董事会换届选举第五届董事会董事候选人资格 书面审查意见 南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》《董事 会提名委员会工作细则》等有关规定，我们对董事会提名的董事候选人任职资格 进行了审查，现发表审查意见如下： …

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-045 南京华脉科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  股东会召开日期：2026年9月8日  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 …

南京华脉科技股份有限公司 第四届独立董事关于相关事项的独立意见 南京华脉科技股份有限公司 第四届独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为南京华脉科技股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四 届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行认真核查，基于个人独立判断，发 表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 …

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-038 南京华脉科技股份有限公司 关于公司 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的要求， …

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-039 南京华脉科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年8月 19日 (二) 股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66号华脉 国际广场十五楼会议室 …