第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议

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南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议

南京华脉科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会第二十二次会议决议

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》有关规定，南京

华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会第二十二次

会议于 2026年8月15日以通讯方式召开，对拟提交至公司第四届董事会第二十

九次会议审议的事项进行审核。本次会议由主任委员陈益平提议召开，并于会议

召开3日前以电话通知全体董事会审计委员会成员。会议应参加表决委员 3名，

实际参加表决委员 3名。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会审计

委员会工作细则》的有关规定。

（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

公司审计委员会认为：公司 2026年半年度财务报告的编制基础、依据、原

则和方法符合我国新《企业会计准则》《企业会计制度》、相关法律法规及公司内

部管理制度的规定；财务报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所以

及《企业会计准则》的有关规定，反映了公司 2026年6月30日的财务状况和

2026年半年度经营成果，同意以此为依据编制公司 2026年半年度报告并将其提

交公司董事会审议。

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告》

《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司 2026年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。2026

年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等规定，

不存在变相改变募集资金用途、违规存放和使用募集资金的情形，也不存在损害

公司及股东，尤其是中小股东利益情形，同意该议案并将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。

南京华脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会

委员陈益平、胥爱民、胡宜奎

2026年8月15日