关于公司董事会换届选举的公告

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证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-044

南京华脉科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董

事3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名。公司于 2026年8月19日召开第四

届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司

董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名

胥璐璐女士、杨勇先生、陆玉敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同

意提名陈益平先生、胡宜奎先生、孙小菡女士为公司第五届董事会独立董事候选

人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明。独立董

事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表

决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大

会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会

董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数

未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，

且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审

核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均

符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不

得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公

司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，

独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要

求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相

关要求。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2026年8月 21日

附：第五届董事会董事候选人简历：

（一）非独立董事候选人

1、胥璐璐女士：

出生于 1984年10月，本科学历，曾任上海欧翼网络科技有限公司交互设计

师、江苏省电信科学技术研究院有限责任公司咨询顾问、南京徐庄软件园管委会

文化产业发展主管、南京华脉汽车部件制造有限公司经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，胥璐璐女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、现任董事长胥爱民先生系父女关系，与公司其他董事和

高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股

票上市规则》相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章

程》中规定不得担任公司董事的情形。

2、杨勇先生：

出生于 1980年10月，本科学历，曾任南京普天通信股份有限公司太原办事

处主任，上海瀚讯信息技术股份有限公司南京办事处销售经理，南京芯奇点半导

体有限公司监事，公司市场营销中心总经理，总经理助理，副总经理；现任公司

董事、执行总经理。

截至本公告披露日，杨勇先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存

在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陆玉敏女士：

出生于 1978年6月，本科学历，会计师。曾任公司主管会计、财务部副经

理、审计部经理、董事会秘书，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，陆玉敏女士持有本公司股份 520股，与其他持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合

《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的

要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。