苏试试验（300416）公司公告与研究资料

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州苏 试试验集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情 况制定本规则。 …

苏州苏试试验集团股份有限公司 章程修正案 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际运作情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： 章节 章程原条款 修改为 公司设董事会，董事会由 8名 公司设董事会，董事会由 9名 第一百零 董事组成，其中包含 3名独立董事， 董事组成，其中包含 3名独立董事， 1名职工董事。…

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王仁春作为苏州苏试试验集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第五届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： …

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许叶枚作为苏州苏试试验集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团 股份有限公司第五届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： …

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐震作为苏州苏试试验集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏试试验集团股 份有限公司第五届董事会提名为苏州苏试试验集团股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： …

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏试试验集团股份有限公司董事会现就提名王仁春 为苏州苏试试验集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏试试验集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 …

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏试试验集团股份有限公司董事会现就提名许叶枚 为苏州苏试试验集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏试试验集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 …

苏州苏试试验集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏试试验集团股份有限公司董事会现就提名唐震为 苏州苏试试验集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏试试验集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 …

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2026-026 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 …

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2026-027 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 20日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2026年9月 8日召开 公司 2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 …

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2026-025 苏州苏试试验集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七 次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年8月17日以邮件、微信方式发出， 会议于 2026年8月20日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼 华董事长主持。…