关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2026-027

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月

20日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2026年9月 8日召开

公司 2026年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2026年第一

次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 8日（星期二）下午 14:00开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年9月 8日（星

期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年9月8日（星期

二）9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年8月 31日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截止 2026年8月31日（星期一）（股权登记日）15:00 交易收市后在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股

东会，该等股东有权以书面形式委托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州工业园区方园街 51号，公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾

的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应选人数

独立董事候选人的议案》 （5）人

1.01 选举钟琼华先生为公司第六届董事会非独立董事 

1.02 选举赵正堂先生为公司第六届董事会非独立董事 

1.03 选举陈英女士为公司第六届董事会非独立董事 

1.04 选举黄晓光先生为公司第六届董事会非独立董事 

1.05 选举张海先生为公司第六届董事会非独立董事 

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数

立董事候选人的议案》 （3）人

2.01 选举王仁春先生为公司第六届董事会独立董事 

2.02 选举许叶枚女士为公司第六届董事会独立董事 

2.03 选举唐震女士为公司第六届董事会独立董事 

非累积投票提案

3.00 《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》 

4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 

5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，提案的具体内容详

关公告。

3、特别说明

（1）上述提案 1.00、2.00需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。提案 4.00、5.00为特别决议事项，由出席股东会的股东（包