第五届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2026-025

苏州苏试试验集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七

次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年8月17日以邮件、微信方式发出，

会议于 2026年8月20日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼

华董事长主持。会议应出席董事 8人，亲自出席董事 8人，其中董事沈晓鹏先生、

独立董事黄德春先生以通讯方式参加。公司高级管理人员等列席会议，符合公司

法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届

选举。经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名钟琼华先生、赵正堂先生、

陈英女士、黄晓光先生、张海先生 5人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的

正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性

文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经与会董事审议，公司董事会对上述 5名非独立董事候选人进行了逐个表决，

表决情况如下：

（1）提名钟琼华先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名赵正堂先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名陈英女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名黄晓光先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名张海先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议并以累积投票方式对第

六届非独立董事候选人进行逐项表决。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行董事会换届

选举。经公司董事会提名委员会进行审核，董事会提名王仁春先生、许叶枚女士、

唐震女士 3人为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的

正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性

文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经与会董事审议，公司董事会对上述 3名独立董事候选人进行了逐个表决，

表决情况如下：

（1）提名王仁春先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名许叶枚女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名唐震女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议并以累积投票方式对第

六届独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

结合公司所在行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司拟定董事会独立董

事津贴为人民币 10万元/年（税前），每半年支付一次。

此议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，委员

王仁春先生回避表决。

独立董事王仁春先生、许叶枚女士对本议案回避表决。

此议案经与会董事审议，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》等有关规定，结合公司实际运作情况，公司拟修改公司章程

披露的《章程修正案》。公司股东会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变

更登记手续。