关于召开2026年第四次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-074

拓荆科技股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年11月2日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年11月 2日 14点 00分

召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900号拓荆科技股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年11月 2日

至2026年11月 2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 √

套资金条件的议案》

2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √

金方案的议案》

2.01方案概述 √

2.02发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种 √

类、面值及上市地点

2.03发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定 √

价原则及发行价格

2.04发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象 √

2.05发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对 √

价支付方式

2.06发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份数量 √

2.07发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期 √

2.08发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安 √

排

2.09发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利 √

润安排

2.10发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补 √

偿安排

2.11发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产办理 √

权属转移的合同义务和违约责任

2.12募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市 √

地点

2.13募集配套资金的具体方案-发行对象 √

2.14募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行 √

价格

2.15募集配套资金的具体方案-发行规模及数量 √

2.16募集配套资金的具体方案-锁定期安排 √

2.17募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途 √

2.18本次交易有关决议的有效期 √

3 《关于<拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购 √

买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议

案》

4 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资 √

产协议之补充协议><业绩承诺及补偿协议>的议案》

5 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交 √

易的议案》

6 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市 √

的议案》

7 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号>第四条 √

规定的议案》

8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> √

第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

9 《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条<上市规 √

则>第11.2条<重大资产重组审核规则>第八条规定的议