江苏长电科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2026-043

江苏长电科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议

于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知和材料通过电子

邮件方式提前发出，经全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。本次会议应参

会董事 12人，实际参会董事 12人，高级管理人员列席会议。董事长周响华女士

主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2026年半年度报告及摘要》

年半年度报告摘要》《江苏长电科技股份有限公司 2026年半年度报告》）

公司 2026年半年度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会事

先审核同意。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2026年中期利润分配方案》（详见上海证券

方案的公告》）

根据公司 2025年年度股东会授权，2026年中期利润分配方案如下：

公司拟以总股本 1,789,414,570股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.5元（含税），共分配红利 89,470,728.50元（含税），分配后公司未分配利润

结余转入下一期间。2026 年半年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红

股。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发

生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上海证券交易

经公司董事会审计委员会事先审核同意并提议，公司拟续聘德勤华永会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计的审计机构，

年度审计费用不超过人民币 384.8万元（含内部控制审计费用人民币 40万元）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于香港全资子公司变更记账本位币的议案》（详见

资子公司变更记账本位币的公告》）

该项议案已经董事会审计委员会事先审核同意。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2026年度经营管理层绩效考核目标的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案

公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案》）

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过，关联委员均对本人

相关的子议案回避表决。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号 议案名称 议案主要内容 同意 反对 弃权 回避

票数 票数 票数 票数

（一）未在公司担任具体管理职务的非独立董事

6.01周响华 2026年度，原则上未在公司担任具 11 0 0 1

6.02陈荣 体管理职务的非独立董事不在公司 11 0 0 1

6.03黄挺 领取薪酬或董事津贴。如因履行董 11 0 0 1

事职责需要，公司经股东会审议决

定，可根据相关董事履职工作量、

6.04侯华伟 委员会任职情况等因素设置合理、 11 0 0 1

必要的董事薪酬或津贴，并与公司

规模、经营业绩及市场水平相适应。

（二）在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事）

6.05郑力 2026年度，在公司担任管理职务的 11 0 0 1

6.06彭庆 非独立董事（含职工董事），按照 11 0 0 1

6.07梁征 其在公司担任的具体管理职务执行 11 0 0 1

相应薪酬制度，不因董事职务另行

6.08马岳 领取董事薪酬或津贴。其薪酬由基 11 0 0 1

本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等

组成。

（三）独立董事

6.09郑建彪 2026年度，独立董事实行固定津贴 11 0 0 1

6.10董斌 制，根据股东会批准的标准领取独 11 0 0 1

6.11TieerGu 立董事津贴，不再领取其他形式薪 11 0 0 1

（顾铁） 酬或奖金。

6.12林新强 11 0 0 1

（四）非董事高级管理人员

2026年度，公司高级管理人员根据

《董事、高级管理人员薪酬管理制

6.13袁燕 度》领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、 12 0 0 0

绩效薪酬、中长期激励及相关福利

保障构成。

以上子议案表决时，关联董事均对本人相关的子议案回避表决。全部子议案

均审议通过，其中第 6.01至6.12项子议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司基建项目委托代建管理暨关联交易的议案》

基建项目委托代建管理暨关联交易的公告》）

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议对本议案进行审议，全票

同意将此关联交易议案提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周响华女士、郑力先

生、陈荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决。

（八）审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划授予相关事项的议