第三届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2026-063

温州聚星科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 9日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈静

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2026年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编

制完成公司 2026年半年度报告及摘要。

披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-065）和《2026 年半年度报告

摘要》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案经公司 第三届 董事会审计委员会第 九 次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过 《 关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案 》

1.议案内容 ：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，公

司编制了《 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2026-064）。

2.议案表决结果： 同意 9票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案经公司 第三届 董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决

议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日