关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-033

启明信息技术股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年09月 10日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2026年09月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年09月10日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09月 04日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普

通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街 1009号启明

科技园 A座 518会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于购买董事、高管责任保险暨关联交易 非累积投票提案 √

的议案

2、披露情况：上述提案经公司第八届董事会第一次会议审议通过，

详细内容见公司 2026年8月 21日在《证券时报》《中国证券报》和巨

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。

2、登记时间：2026 年9月 8日，上午 8:00-12:00，下午13:00-

16:00（信函方式以 2026年9月8日下午 16:00前到达本公司为准）。

3、登记地点：启明信息技术股份有限公司财务控制部（董事会办公

室）

4、登记和表决时提交文件：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、

法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。

（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托

人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登

记手续。

5、会议联系方式及会议费用：

（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街

1009号启明科技园 A座

联系人：洪小矢

联系电话：0431-80531968

邮政编码：130000

（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、

交通等费用自理。