第八届董事会第一次会议决议的公告

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证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-030

启明信息技术股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第一次会议于2026年8月20日14:00以现场会议与通讯会议

相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年8月10日以书面、

电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并参与表

决董事8人，现场实际出席并表决董事6人，以通讯方式参会并表

决董事2人，经半数以上董事共同推举，董事、总经理閤华东先

生亲自出席并主持，董事会秘书吕洋女士列席会议，本次会议的

出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下

决议：

1、会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2026年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。

2、会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至 2026年6月 30日，公司总资产 19.25亿元，归属于上

市公司股东的净资产 14.19亿元，上半年累计实现营业收入 3.56

亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,541.17万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

详细内容见于 2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国

年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2026-031）。

3、会议以 6票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东及实际

控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在

此项议案进行表决时，关联董事邓为工先生、马闯先生回避表决，

非关联董事 6人表决并一致通过了该议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前

审核，认为一汽财务有限公司经营管理规范，内控健全，资金充

裕，未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题，

不存在损害公司及中小股东的利益的情况，一致同意将该事项提

交公司董事会决策。

详细内容见于 2026年 8 月 21日在巨潮资讯网

公司的风险评估报告》。

4、会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于 2026年度投资计划调整方案的议案》。

2026年度投资总额调增 335.58万元，其中研发投资、无形

资产投资不变，固定资产投资调增 321.5万元，股权投资调增

14.08万元，调整后 2026年度投资总额 23,862.66万元。

本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审核通过。

5、会议以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通

过了《关于高级管理人员 2026半年度绩效评价结果及奖金分配

的议案》。

由于閤华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由

非关联董事表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

6、《关于购买董事、高管责任保险暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项

议案进行表决时全体董事回避表决，直接提交公司股东会。

该议案尚需提交公司股东会审议批准后生效。

详细内容见于 2026年8月21日刊登在《证券时报》《中国