第四届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：920012 证券简称：创达新材 公告编号：2026-065

无锡创达新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 7日以书面、邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长张俊

6.会议列席人员：董事会秘书朱晓峰、财务负责人陈小军

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决

程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规定，

所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关

事项》等相关规则，编制了《公司 2026年半年度报告及其摘要》。

《无锡创达新材料股份有限公司 2026年半年度报告》（公告编号：2026-066）与

《无锡创达新材料股份有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议及第四届董事

会独立董事第二次专门会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司编制了《2026 年半年度募集

资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

《无锡创达新材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第四次会议及第四届董事

会独立董事第 二 次专门会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议《关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《无锡创达新材料股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬

管理办法》等相关规则，制定 2026年度董事薪酬方案。

《无锡创达新材料股份有限公司关于 2026年度董事薪酬方案的公告》（公告编

号：2026-069）。

2.回避表决情况

公司全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议，

全体委员回避表决，本议案提交董事会审议。

（四） 审议 通过 《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案 》

1.议案内容：

公司根据《 无锡创达新材料股份有限 公司章程》《董事、高级管理人员薪酬

管理办法》等相关规则，制定 2026年度高级管理人员薪酬方案。

《无锡创达新材料股份有限公司关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的公告 》

（公告编号： 2026-070）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会 薪酬与考核委员会 2026年第 二 次会议审议，

并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事张俊、陆南平、陈火保回避表决 。

4.提交股东会表决情况：