关于召开2026年第一次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-035号

爱美客技术发展股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 20日召开了第四

届董事会第七次会议，决定于 2026年9月9日（星期三）下午 14:00召开2026年第一次

临时股东会（以下简称“本次会议”）。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运

作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 9日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年9

月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为 2026年9月9日 9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年9 月4日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权

股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20号院爱美客大厦 1层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈公司 2026年员工持股计划 非累积投票提案 √

（草案）〉及其摘要的议案》

2.00 《关于〈公司 2026年员工持股计划管 非累积投票提案 √

理办法〉的议案》

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 非累积投票提案 √

2026年员工持股计划相关事宜的议案》

2.上述议案已分别经公司 2026年8月 20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，

公告。

3.作为公司本次员工持股计划持有人的股东、与持有人存在关联关系的股东对上述议

案回避表决，上述关联股东不得接受其他股东委托代为投票。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独

或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的

原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应出示代理人本人身份证件的原件、股东

授权委托书原件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证的原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表

人依法出具的书面授权委托书的原件办理登记手续；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2026年9月 8日17:00前

送达公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2026 年 9月 7日（星期一）上午 9:30至2026年9月 8日（星期二）

17:00止

3.登记地点：北京市朝阳区建国路甲 92号扬子江健康大厦 C座 22层董事会秘书办公

室

4.会议联系方式：

（1）联系人：马乔骞

（2）联系电话：010-85809026

（3）传真：010-85809025

5.现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

五、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

2026年8月 21日