第四届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-031号

爱美客技术发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会

议于2026年8月20日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长简军女士，董事陈重先生，独立

董事陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生以通讯方式出席并进行表决。会议通知

已于2026年8月 10日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《爱美客技术发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及

有关法律法规的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长简军女士主持，董

事会秘书兼副总经理李冬梅女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于〈公司 2026年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《爱美客技术发展股份有限公司 2026年半年度报告》

及《爱美客技术发展股份有限公司 2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法

律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，

所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、

完整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2.审议通过《关于〈公司 2026年半年度利润分配预案〉的议案》

公司 2026年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 59,337.37万

元，其中母公司实现净利润 55,012.59万元。截至2026年6月30日，合并报表

中累计可供股东分配的利润为 451,161.59万元，母公司累计可供分配利润为

461,487.78万元。

基于公司财务状况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的

前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2026年6月 30日总

股本 302,592,061股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874股后的

301,426,187股为基数，进行如下分配：

（1）向全体股东每 10股派发现金股利 10元（含税），合计派发现金股利

30,142.62万元（含税），现金分红金额占 2026年半年度公司合并报表归属于母

公司所有者净利润的 50.80%。

（2）本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、实施员工持股

计划、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按

分派总额不变的原则相应调整。

根据公司 2025年度股东会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审

议。

公司 2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3.审议通过《关于〈公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告〉的议案》

经董事会审议，通过了《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使

用情况的专项报告》。

年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

4.审议通过《关于〈公司 2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高核心团队的凝聚力和公司竞

争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据

《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监

会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合实际

情况，拟实施员工持股计划并制定了《爱美客技术发展股份有限公司 2026年员

工持股计划（草案）》及其摘要。

术发展股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提

交股东会审议。

表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票，董事石毅峰、张仁

朝为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事，回避表决本项议案。

5.审议通过《关于〈公司 2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范 2026年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《指

导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2026

年员工持股计划（草案）》的规定，制定《爱美客技术发展股份有限公司 2026

年员工持股计划管理办法》。

术发展股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 7票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票，董事石毅峰、张仁

朝为本次员工持股计划的参加对象，属于关联董事，回避表决本项议案。