关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2026-08-040

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2026年8月19日召开的第七届董事会第十四次会议审

议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、

召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9

月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2026年9月2日

7、出席对象：

(1)截至2026年9月2日（星期三）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33号子公司广州兴森快捷电路科技有

限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟放弃优先购买权的议案》 非累积投票提案 √

以上提案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司登载于《证券时

的《第七届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A

座8楼证券投资部

会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜

联系电话：0755-26062342

邮编：518057

2、登记时间：2026年9月3日9:00～12:00，14:00～17:00。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代

理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办

理登记手续。

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件

办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件方式登记，不接受电话登记。股

东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函、邮件须在2026年

9月3日17:00前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

见附件一。

五、注意事项

本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日