关于修订《公司章程》的公告

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证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-55

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月19日召开

第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该

事项尚需提交公司 2026年度第二次临时股东会审议，具体情况如下：

一、修订情况

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》

《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司

实际情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，现将主要修订内容对照

如下：

序 修订前 修订后

号

第一百四十九条 公司设董事会秘书，负责 第一百四十九条 公司设董事会秘书 1名，

公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管

1 公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投

关系工作等事宜。 资者关系工作等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规

章及本章程的有关规定。 章及本章程的有关规定。

第一百五十条 公司董事会秘书的任职资 第一百五十条 公司董事会秘书的任职资

格： 格：

（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管 （一）董事会秘书应当是具备财务、会计、

2 理、股权事务等工作经验的自然人； 审计、法律合规、金融从业或其他履行董事会秘

（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法 书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律

律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者

个人品质和职业道德，严格遵守法律、行政法规、取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经

规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理 验；

公共事务的能力。 （二）董事会秘书具有良好的职业道德和个

公司聘任的会计师事务所的注册会计师和 人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规

律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 则；

（三）董事会秘书应当具备履行职责所必需 （三）经过相关监管机构组织的专业培训和

的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职 资格考核，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘

业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不 书资格证书或董事会秘书培训证明或具备任职能

得担任董事会秘书： 力的其他证明文件；

... （四）熟悉公司经营管理情况，具有较强的

（4）最近三十六个月受到过中国证监会行 沟通协调能力。

政处罚； 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘

... 书：

....

（4）最近三十六个月受到过中国证监会行政

处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

...

第一百五十一条 董事会秘书对公司和董 第一百五十一条 董事会秘书对公司和董事

事会负责，董事会秘书的主要职责是： 会负责，董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司和相关当事人与深圳证券交 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信

易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络； 息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制

（二）负责处理公司信息披露事务，督促公 度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息

司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的 披露义务人遵守信息披露有关规定。

内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行 （二）负责组织和协调定期报告草案的编制

信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易 工作，督促总裁、财务总监等高级管理人员及公

所办理定期报告和临时报告的披露工作； 司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规

（三）协调公司与投资者之间的关系，接待 定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定

投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公 期报告中的财务信息进行审核，建议董事长召集

司信息披露资料；负责公司投资者关系管理和股 董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注

东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股 定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现

东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体 问题的，向董事会报告并提出整改建议。

3 之间的信息沟通； （三）负责及时汇集公司应予披露的重大事

（四）按照法定程序筹备股东会和董事会会 件信息，向董事会报告，并按照规定编制临时报

议，准备和提交有关会议文件和资料； 告，组织临时报告的披露工作。

（五）参加股东会、董事会会议及高级管理 （四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事

人员相关会议，负责制作董事会会议记录并签 宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报

字； 送工作。

（六）负责与公司信息披露有关的保密工 （五）负责公司信息披露的保密工作，组织

作，制订保密措施，促使董事和高级管理人员以 制订公司内幕信息管理制度并维护公司内幕信息

及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内 管理制度的有效执行，按照规定登记、保管和报

幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证 送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露

券交易所报告； 时，及时向深圳证券交易所报告并公告。

（七）负责保管公司股东名册、董事及高级 （六）及时汇集属于董事会、股东会职权范

管理人员名册、控股股东及董事、高级管理人员 围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；

持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会 组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记

议文件和会议记录等； 录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，

（八）协助董事、高级管理人员了解信息披 确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规及

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