关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

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证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-56

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开 2026年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年度第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月 8日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月 8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月 8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年9月 1日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月1日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托

书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案属于涉及影响中小股东利益的重大事项，公司将对中小股东

的表决进行单独计票，并及时公开披露。

3、议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3以上通过。

4、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身

份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股

东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026 年 9月3日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道 136号五楼董事

会办公室）。

4、邮寄地址：广东省中山市西区彩虹大道 136号董事会办公室，邮政编

5、其他事项

（1）联系方式

联系电话：0760-87885678

传真号码：0760-87885669

联系人：张夏

（2）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决

议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年8月 21日