关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-038

青岛食品股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上

市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年10月 9日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年10月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年10月9日 9:15至15:00的

任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 9月 24日

7.出席对象：

（1）截至 2026年9月 24日（星期四）15:00，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2号青岛食品股份有限公司

会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于 2026年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司募投项目延期的议案》 非累积投票提案 √

2.提示事项

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公

告。

上述议案均属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.有关说明

本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资

者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事和高级管理

人员以外的其他股东。

4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外

的其他股东。

三、会议登记等事项

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人

持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股

凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印

件进行登记；

3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4.本公司不接受电话方式办理登记。

5.登记时间：2026 年 9月 30日（星期三：上午 8:30-11:30，13:30-

16:30）。

6.登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区

四流中支路 2号青岛食品股份有限公司）。

7.采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在 2026年9月 30日 16:30

之前送达或者传真至本公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，

信函请注明“股东会”字样）。

8.登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2号

青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传真：0532-84669955

联系人：张松涛、李春宏

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026年8月 21日