关于董事会换届选举的公告

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证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-045

呈和科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年9月4日届

满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海

证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事

3名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审核并提出建议，公司于 2026

年8月 20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届

董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候

选人的议案》，同意提名赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第四届董

事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄光明先生、梁文飞先生、阙占文先生为

公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄光明先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人中，阙占文先生已取得独立董事资格证书，黄光明先生、梁文飞先

生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习。根据相关规定，公司独立董事

候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，任期自公司股东会

审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格

要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所

认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责

或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人具备担任独立

董事的任职资格及工作经验，均符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定

中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，仍由第三届董事会按照《公

司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

赵文林，男，1964 年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，化工类专业本科学历，正

高级工程师。1988 年 8月至 1992年1月，任广州华立颜料化工有限公司技术员；1992 年 2

月至 2002年10月，历任广州源丰塑料助剂有限公司副总经理、总经理；2002 年1月至 2023

年9月，作为创始人设立公司前身广州呈和科技有限公司，任公司董事长、总工程师。2023

年9月至今，任公司名誉董事长、董事、总工程师。

截至本公告披露日，赵文林先生直接持有公司股份 90,258,000股，通过广州众呈投资合

伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9,770,600股，合计持有公司股份 100,028,600股，

约占公司股份总数的 38.52%，为公司控股股东、实际控制人。广州众呈投资合伙企业（有限

合伙）为赵文林先生的一致行动人；董事候选人赵文声先生、赵文浩先生系赵文林先生的弟

弟，除此之外赵文林先生与其他持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。赵

文林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和

证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公

司章程》规定的任职资格。

仝佳奇，男，1962 年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，世界经济专业本科学历，

工商管理学硕士。1986 年 8月至 1994年1月，就职于对外贸易经济合作部（现国家商务部）

国外经济合作司、进出口司、中国驻外使馆商务处；1994 年 1月至 1997年4月，就职于中

国中化集团有限公司；1997 年 5月至 1999年5月，任香港第一太平银行副总裁职务；1999

年6月至 2007年12月，历任中国中化集团有限公司下属中化国际（控股）股份有限公司办

公室主任、塑料事业部总经理、总经理助理，中化香港化工国际有限公司及中化塑料有限公

司总经理；2007年 6月至今，任上海科汇投资管理有限公司执行董事；2014 年4 月至今，任

香港呈和科技有限公司董事；2008 年1月至 2023年9月，任公司董事、总经理；2023 年 9

月至 2024年6月，任公司董事长、总经理；2024 年 6月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，仝佳奇先生未直接持有公司股份，通过上海科汇投资管理有限公司

间接持有公司股份 12,013,893股，约占公司股份总数的 4.63%。仝佳奇先生持有上海科汇投