关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-047

呈和科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月7日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9月7日 14点30分

召开地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 6501室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9月7日

至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

1.00人的议案》 应选董事（4）人

《关于董事会换届选举暨提名赵文林为公司第四届董事会非

1.01 √

独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名仝佳奇为公司第四届董事会非

1.02 √

独立董事候选人的议案》

1.03《关于董事会换届选举暨提名赵文声为公司第四届董事会非 √

独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名赵文浩为公司第四届董事会非

1.04 √

独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

2.00 应选独立董事（3）人

的议案》

2.01《关于董事会换届选举暨提名黄光明为公司第四届董事会独 √

立董事候选人的议案》

《关于董事会换届选举暨提名梁文飞为公司第四届董事会独

2.02立董事候选人的议案》 √

《关于董事会换届选举暨提名阙占文为公司第四届董事会独

2.03 √

立董事候选人的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录

交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票

平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者

需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次

投票结果为准。

（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同

类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任

一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已

分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为

准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册