关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-057

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东会届次

本次会议为 2026年第一次临时股东会。

（二） 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司于 2026年 8月19日召开了第四届董事会第十次会议，审

议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事

会根据本次会议决议召集股东会。

（三） 会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或

履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2026 年9月 7日 15:00

2、 网络投票起止时间：2026 年 9月4日 15:00—2026年9月

7日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简

称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时

间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关

注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认

证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关

证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站

-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058

了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资

者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股

股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920003 中诚咨询 2026年9月2日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

江苏益友天元律师事务所两名律师。

（七） 会议地点

苏州高新区潇湘路 99号 1幢中诚智信工程咨询集团股份有限公

司5楼会议室

二、 会议审议事项