第四届董事会第十次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-049

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月 19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 7日以通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长陆俊先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履

行必要程序。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及

《2026年半年度报告摘要》。

的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026年半年度报告》（公告

编号：2026-050）及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2026年

半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。

2.议案 表决结果： 同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

所 审议案经 公司 第四届审计委员会第 十次 会议 审议通过，同意将

该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二） 审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为

公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公

司董事会拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026年度财务报告审计机构。

具体情况详见公司于 2026年8月 20日在北京证券交易所官网

告编号：2026-052）。

2.议案 表决结果： 同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

所 审议案经 公司 第四届审计委员会第 十 次会议 审议通过，同意将

该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定、本议案无需回避

表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的

议案》

1.议案内容：