董事任命公告

原文前 3 页摘录

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2026-053

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 董事任命的基本情况

公司于 2026年8月 19日召开第四届董事会第十次会议，审议

并通过了《关于提名薛晓倩女士为第四届董事会董事候选人的议

案》，议案表决结果为：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

提名薛晓倩女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满

之日为止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起

生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、 合规性说明及影响

（一） 人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董

事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委

员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规

定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二） 人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司的日常生产经营产生不利影响。非独

立董事候选人薛晓倩女士具备履行相应职责的能力和条件，其任职

资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》

等相关规定。

三、 备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第

十次会议决议》

（二）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独

立董事第五次专门会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日

附件:

薛晓倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11月出生，

研究生学历。2014 年 4月至 2017年 3月任美国洛杉矶 AUTOMATED

LAUNDRY SYSTEMS财务主管；2017年4月至今任中诚智信工程咨询集

团股份有限公司前期咨询部部门主管；2021 年 9月至今任江苏中发

建筑设计有限公司执行董事、总经理；2024 年 6月至 2025年3月任

苏州名城天工项目管理有限公司董事；2025 年 12月至今任中诚智信

工程咨询集团股份有限公司副总经理。