兆易创新2026年第二次临时股东会决议公告

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证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-079

兆易创新科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8月 20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5号城奥大厦 6层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 8,103

其中：A 股股东人数 8,102

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,804,601

其中：A 股股东持有股份总数 115,257,761

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,546,840

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 16.6449

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 16.4245

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2204

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司

董事长朱一明先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席8人，董事钱鹤因公务原因未列席本次会议；

2.董事会秘书列席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，

该议案共十项子议案。

1.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 114,775,193 98.2626 136,280 0.1167 346,288 0.2965

H股 1,410,540 1.2076 200 0.0002 136,100 0.1165

普通股合计： 116,185,733 99.4702 136,480 0.1168 482,388 0.4130

1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 115,053,953 98.5012 138,080 0.1182 65,728 0.0563

H股 1,410,540 1.2076 200 0.0002 136,100 0.1165

普通股合计： 116,464,493 99.7088 138,280 0.1184 201,828 0.1728

1.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 114,763,093 98.2522 141,880 0.1215 352,788 0.3020

H股 1,410,540 1.2076 200 0.0002 136,100 0.1165

普通股合计： 116,173,633 99.4598 142,080 0.1216 488,888 0.4186

1.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 114,722,489 98.2174 178,484 0.1528 356,788 0.3055

H 股 1,410,540 1.2076 200 0.0002 136,100 0.1165

普通股合计： 116,133,029 99.4250 178,684 0.1530 492,888 0.4220

1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总

额

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 114,677,217 98.1787 218,184 0.1868 362,360 0.3102

H 股 1,410,540 1.2076 200 0.0002 136,100 0.1165

普通股合计： 116,087,757 99.3863 218,384 0.1870 498,460 0.4267

1.06议案名称：回购的价格区间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 114,727,021 98.2213 167,580 0.1435 363,160 0.3109

H 股 1,410,540 1.2076 200 0.0002 136,100 0.1165

普通股合计： 116,137,561 99.4289 167,780 0.1436 499,260 0.4274

1.07议案名称：回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例