关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-031

广州广哈通信股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026年第一次临时股东会

2.会议召集人：董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议：2026年9月8日15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026

年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2026年9月8日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年9月2日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈

通信股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于修订公司章程的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

上述提案中，提案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决

权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表

决权过半数通过。

上述提案将对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，详情请参阅2026

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人

身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有

效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件

及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电

子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）。

2.登记时间：2026年9月3日至4日9:00-16:30。

3.登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号广州广哈通信

股份有限公司办公室。

4.会议联系方式：

联系人：证券部

联系电话：020-35812869

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号证券部

5.其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序