中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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中国国际金融股份有限公司

关于深圳中电港技术股份有限公司

终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港

技术股份有限公司（以下简称“中电港”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保

荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，

对公司终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了核查，发表核

查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），公司首次

向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额

225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元。募集资金已

于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审

验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》

（XYZH/2023SZAA4B0125），公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目的使用情况如下：

单位：万元人民币

序号 项目名称 募集资金计划使用总金额 累计投入募集资金

1 电子元器件新领域应用创新及产品线 90,640.84 82,609.87

扩充项目

2 数字化转型升级项目 20,517.65 6,690.84

3 补充流动资金及偿还银行贷款 38,841.51 38,844.81

4 亿安仓智慧供应链项目 15,439.61 8,761.47

合计 165,439.61 136,906.99

注1：投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的 38,844.81万元包含专户利息收入。

注2：亿安仓智慧供应链项目投资总额 17,000万元，拟使用超募资金 15,439.61万元。

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金合计人民币201,907.12万元，其中募集

资金投资项目累计投入募集资金人民币136,906.99万元（不含银行手续费0.13万元），

人民币65,000万元用于暂时补充流动资金。募集资金账户余额13,187.95万元（含利息收

入）。

三、本次拟终止募投项目情况及原因

（一）拟终止募投项目的基本情况

本次拟终止的募投项目“数字化转型升级项目”投资总额为人民币 20,517.65万元，

原定建设周期 3年，期间进行了一次延期，预定可使用状态延期至 2026年 8月 31日。

项目拟通过围绕数字化转型所需构建的内、外部目标进行资金投入，购置项目所需要的

硬件设备和软件等配套设施，构建安全、高效、规范的开发环境，并引进相关技术人员

和管理人员，形成一支具有高水平的开发团队，同时租赁相关机房、云服务器及办公场

地等，确保数字化转型升级项目的顺利实施。

项目将基于公司芯查查、电商平台、供应链业务、产业数据共享平台以及自身业务

中台办公架构进行数字化建设，利用互联网、数据中心以及公司现有平台进行采购、销

售、仓储、物流等业务的精细化管理，在简化流程、提高效率的基础上进行更精准的分

析、决策，并通过行业数据共享平台进行产品的搜寻、匹配与对比，使行业能够更加规

范化发展，推动国产替代进程。

截至 2026年6月 30日，该项目募集资金的使用情况如下：

单位：万元人民币

募集资金账户余额

项目名称 募集资金计划 累计投入 （含利息、理财收益 预计 节余募集资

使用总金额 募集资金 及扣除银行手续费 待支付金额 金

等）

数字化转型升级项 20,517.656,690.84 14,192.03 93.0014,099.03

目

（二）本次拟终止募集资金投资项目的主要原因

项目实施期间，公司严格遵照募集资金管理制度有序推进各项前期建设工作，依规

开展资金拨付、系统迭代、团队搭建等阶段性工作，建设流程合规、资金管理规范。但

受宏观经济波动、半导体及电子信息产业快速迭代、人工智能技术快速发展等多重外部

因素影响，叠加公司自身业务结构与发展战略的动态优化调整，项目整体建设推进节奏

持续放缓，建设落地不及预期。截至 2026年6月30日，该项目已使用募集资金金额占

承诺投资募集资金总额的比例仅为 32.61%，项目整体建设进度滞后，具体原因如下：

1、宏观与行业环境迭代变化，原有项目建设方案适配性下降

近年来，宏观经济环境呈现复杂多变态势，半导体行业技术迭代、产品更新节奏持

续提速，下游人工智能、先进计算、智能终端、新能源工控等新兴产业应用场景爆发式

增长，行业数字化转型的技术路径、需求标准、应用模式较项目立项阶段发生根本性变

革。项目原规划的传统信息化系统升级、基础数字化运营改造方案，主要适配传统分销

业务运营模式与静态行业需求，难以匹配当前 AI赋能、全域数据协同、场景化智能服

务的行业数字化新趋势。与此同时，电子元器件分销行业竞争格局持续优化，行业头部

企业数字化建设已从基础流程信息化升级转向 AI智能赋能、产业生态数据互通、客户

全链路数字化服务高阶阶段，本项目原有建设内容存在技术路径滞后、建设维度偏基础、

赋能能力不足等问题，若持续按原方案投入建设，建成后将无法适配行业最新发展生态，

难以形成有效核心赋能价值。

2、前沿技术快速迭代，项目投入效益存在不确定性

当前前沿技术快速迭代，大模型、智能算法、自动化数据处理、智能化业务赋能等

…