关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-041

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月20

日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非

独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公

司第四届董事会非独立董事、独立董事。

2026年8月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司董事长的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关于选举财务与审

计委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举战略

委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司财

务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代

表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，

同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如

下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：姚致清先生（董事长）、李亚萍女士、蒋冠前先生

独立董事：曹朝阳先生、陆健先生

以上董事中，姚致清先生、李亚萍女士、蒋冠前先生、陆健先生任期自公司

2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年，曹朝阳先生任期自公司 2026年

第一次临时股东会审议通过之日起至 2028年11月28日。

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独

立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易

所备案审核无异议。第四届董事会董事的简历详见附件，以及公司于 2026年8

董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、财务与审计委员会、薪酬

与考核委员会共四个专门委员会。具体组成情况如下：

专门委员会名称 人员构成 召集人

战略委员会 姚致清、李亚萍、蒋冠前 姚致清

提名委员会 曹朝阳、姚致清、陆健 曹朝阳

财务与审计委员会 陆健、姚致清、曹朝阳 陆健

薪酬与考核委员会 陆健、姚致清、曹朝阳 陆健

第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，提名委员会、财务

与审计委员会、薪酬与考核委员会委员中独立董事均占多数，并由独立董事担任

召集人，且财务与审计委员会召集人陆健先生为会计专业人士，符合相关法规的

要求。其中，曹朝阳先生在各专门委员会的任期自第四届董事会第一次会议审议

通过之日起至 2028年11月28日，其余专门委员会成员任期三年，自第四届董

事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：李亚萍女士

2、副总经理：张冉先生、宋霞女士、李志勇先生、陈光华先生

3、财务负责人：李国栋先生

4、董事会秘书：王希晨女士

5、证券事务代表：王峥夏女士

以上人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

李亚萍女士、张冉先生、宋霞女士、李国栋先生、李志勇先生、陈光华先生、

王希晨女士、王峥夏女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议

通过，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。上

述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和

聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，其中董事

会秘书王希晨女士已参加了深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训并完

成测试，取得了上市公司董事会秘书培训证明，证券事务代表王峥夏女士已取得

深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0374-3219525

传真：0374-3219525

联系地址：河南省许昌市尚德路 17号

四、部分高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，张冉先生因届满离任，不再担任公司董事会秘书，仍

担任公司副总经理职务；王伟先生因届满离任，不再担任公司副总经理，仍在公

司担任其他职务。