第三届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-036

许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

九次会议于 2026年8月19日在河南省许昌市尚德路 17号公司会议室以现场方

式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2026年8月 9日以电子邮件等方式向

全体董事发出，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人，公司董事会秘书、

财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、

法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2026年半年度报告

及摘要>的议案》

表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-037），以及披露在巨潮资讯网的

《2026年半年度报告》。

2.审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》

会议同意 2026年半年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登

记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），不实施送

股和资本公积转增股本。截至 2026年6月 30日，公司总股本为 104,000,000股，

以此为基数计算合计拟派发现金红利 31,200,000.00元（含税）。如在本利润分

配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。

2.审议通过《关于珠海开普检测技术有限公司减少注册资本的议案》

表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议；

2.第三届董事会财务与审计委员会 2026年度第三次会议决议；

3.第三届董事会战略委员会 2026年度第三次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年8月 19日