关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告

原文前 3 页摘录

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-069

债券代码：118063 债券简称：金 05转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召

开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工

商变更登记的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。

现将有关情况公告如下：

一、修订公司章程的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的

规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要

修订内容具体如下：

序号 修订前 修订后

1 条文增加、删除引起的条文序号的变化、

“大会”修改成“会议”

第二条 公司系依照《公司法》和《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》

法》和其他有关规定，由海南元宇智能 和其他有关规定，由海南元宇智能科技

科技投资有限公司、JinpanInternational投资有限公司、JinpanInternational

Limited（金榜国际有限公司）等9名法 Limited（金榜国际有限公司）等9名法

2 人及有限合伙企业共同作为发起人，以 人及有限合伙企业共同作为发起人，以

海南金盘电气有限公司整体变更设立的 海南金盘电气有限公司整体变更设立的

股份有限公司，在海口市工商行政管理 股份有限公司，在海口市工商行政管理

局注册登记，取得营业执照，统一社会 局注册登记，取得营业执照，统一社会信

信用代码为 9146010062006446XN。用代码为9146010062006446XN。

第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需

3 要，依照法律、法规的规定，经股东会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作

别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：

本： （一）向不特定对象发行股份；

（一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会

（五）法律、行政法规规定及中国证 规定的其他方式。

监会规定的其他方式。 公司发行可转换公司债券时，可转

公司发行可转换公司债券时，可转 换公司债券的发行、转股程序和安排以

换公司债券的发行、转股程序和安排以 及转股所导致的公司股本变更等事项应

及转股所导致的公司股本变更等事项应 当根据法律、行政法规、部门规章等相关

当根据法律、行政法规、部门规章等相 文件的规定以及公司可转换公司债券募

关文件的规定以及公司可转换公司债券 集说明书的规定办理。

募集说明书的规定办理。

4 第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会

第一节 第一节 股东 第二节 第一节 股东的一般规定

第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东组

成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行使

使下列职权： 下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担 （一）选举和更换非由职工代表担

任的董事，决定有关董事的报酬事项； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的工作报告； （二）审议批准董事会的工作报告；

（三）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损的方案； 案和弥补亏损的方案；

（四）对公司增加或者减少注册资 （四）对公司增加或者减少注册资

本作出决议； 本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清 （六）对公司合并、分立、解散、清

算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

5 （八）对公司聘用、解聘承办公司审 （八）对公司聘用、解聘承办公司审

计业务的会计师事务所作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十七条 （九）审议批准本章程第四十五条

规定的对外担保事项； 规定的对外担保事项；

（十）审议批准公司在一年内购买、 （十）审议公司在一年内购买、出售

出售重大资产超过公司最近一期经审计 重大资产超过公司最近一期经审计总资

总资产 30%的事项； 产30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用 （十一）审议批准变更募集资金用

途事项； 途事项；

（十二）审议批准股权激励计划和 （十二）审议股权激励计划和员工

员工持股计划； 持股计划；

（十三）审议批准法律、法规及规范 （十三）审议法律、行政法规、部门

性文件规定的应由股东会批准的重大关 规章或者本章程规定的应当由股东会批

联交易； 准的重大关联交易；

（十四）审议批准董事会、审计委员 （十四）审议批准董事会、审计委员

会以及单独或者合计持有公司 1%以上 会以及单独或者合计持有公司1%以上

股份的股东提出的提案； 股份的股东提出的提案；

（十五）审议批准法律、法规、规范 （十五）审议批准法律、行政法规、

性文件和本章程规定的应由股东会决定 部门规章或者本章程规定的应由股东会

的其他事项。 决定的其他事项。

除法律、行政法规、中国证监会规定 股东会可以授权董事会对发行公司

或证券交易所规则另有规定外，上述股 债券作出决议。

东会的职权不得通过授权的形式由董事 公司经股东会决议，或者经股东会

…